吉励嗒-中行洗黑钱（洗黑钱银行）
近日，一名那慌失措的女人走了进来佛山分行营业厅，中国银行，称要转到安全账户。银行工作人员察觉不妥，耐心劝导并报警，为群众避免损失41万元。
一天前，“喂！你好，我是检察院的李主任。你是黄女士吗？住在佛山市南海区……。您涉嫌洗钱案，检察院需要您提供详细的银行信息，配合案件调查。否则，你将被监禁！黄女士听说自己涉嫌犯罪，突然慌了，第二天便一手捂着耳边的电话，一手拿着两张银行卡和一张纸条，神色不安地来到银行柜台：“快，帮我把银行卡里的钱全部转到这个安全账户上。”
值班业务经理罗志清听到安全账户一词立即警惕，走上前示意客户关闭手机，提醒任何单位和部门不要求公众转账所谓的安全账户汇款，并建议客户报警处理。太晚了，帮我快速转账，不转账，我的钱都没了！看到黄女士坚持转账，罗志清示意同事报警，引导客户到接待室进一步劝阻。
几分钟后，当地派出所民警赶到现场，及时阻止黄女士将两笔存款分别转移到对方提供的13万和28万存款中所谓安全账户行为。目前，公安机关已立案调查。经过银行工作人员和警方的耐心解释，黄女士终于醒来，感谢银行工作人员和警察辅助人员。
为进一步推进电信网络欺诈和跨境赌博资本链管理工作，自今年以来，中国银行佛山分行继续打击电信网络欺诈警察银行联动、深度打击活动，提高员工反欺诈技能培训，及时拦截欺诈转账汇款，加强欺诈手段和技巧宣传，帮助群众认识到欺诈的本质，避免被欺骗。据报道，今年2月前，该行拦截了80多万元，协助公安机关逮捕了一名嫌疑人。
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